金隅集团: 北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－030

北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议审议通过两项议案：

一、关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案。详情见同日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的公告》（公告编号：临 2025-032）。表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。详情见同日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-033）。表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月十四日